La Guardia di Finanza e la Polizia arrestano due persone che raccoglievano denaro senza alcuna abilitazione e iscrizione agli Albi prescritti dalla normativa bancaria e finanziaria.
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e agenti della Polizia di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di due persone indiziate del reato di abusivismo finanziario, contemporaneamente hanno anche sequestrato la somma di oltre 1,8 milioni di euro.
Ti potrebbe anche piacere
Le indagini avrebbero consentito di scoprire una raccolta illecita di denaro da parte dei due indagati nei confronti di numerosi investitori su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle aree territoriali calabrese e campana, con la promessa di successivi investimenti, indicendoli in errore.
Infatti queste persone, vedendosi offrire dei veri e propri contratti di investimento correlati da questionari di adeguatezza, e accecati da eventuali dei facili guadagni, accettavano di consegnare i propri risparmi ai due truffatori, che operavano senza alcuna abilitazione e iscrizione agli Albi prescritti dalla normativa bancaria e finanziaria.
Le somme oggetto di investimento venivano bonificate dagli investitori verso conti correnti italiani ed esteri di una società appositamente creata oppure direttamente, con denaro contante, per un importo complessivo pari ad oltre 1,8 milioni di euro, soldi che oggi sono stati sequestrati.
