La Guardia di Finanza ha effettuato un controllo amministrativo in una sala gioco autorizzata, ma durante la verifica ha scoperto ben altro
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito un controllo presso un centro scommesse nel pieno centro cittadino, riscontrando gravi condotte illecite in materia di scommesse a distanza.
L’attività, originariamente avviata quale controllo ispettivo di natura amministrativa per la verifica degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, ha permesso di individuare un apparato telefonico utilizzato per finalità aziendali.
L’esame preliminare dell’applicazione di messaggistica “WhatsApp” presente sul dispositivo ha rivelato l’esistenza di numerose conversazioni con clienti finalizzate alla richiesta a distanza di ricariche e all’accettazione di scommesse.
I successivi riscontri telematici hanno confermato una prassi consolidata, consistente nella sistematica raccolta e nel piazzamento di giocate per conto terzi operate direttamente attraverso il conto gioco intestato alla società esercente, al posto dei conti personali dei singoli scommettitori.
Tale condotta presuppone l’ipotesi di reato di intermediazione abusiva nella raccolta delle scommesse, vietata dalla normativa vigente anche se posta in essere per conto di un concessionario autorizzato. Nel corso delle attività ispettive all’interno del locale è stato anche appurato che la struttura consentisse la ricarica di conti gioco intestati a soggetti terzi, tra cui uno risultato nella titolarità di un soggetto pluripregiudicato gravato da collegamenti con la criminalità organizzata.
I militari hanno quindi proceduto al sequestro probatorio e preventivo dell’apparato telefonico e dei locali della sala scommesse, deferendo contestualmente all’A.G. i responsabili delle condotte illecite.
