Non avrebbe rispettato la normativa antiriciclaggio accertando ben 320 violazioni in circa un anno di attività commerciale
I finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un controllo, nei confronti di un compro oro, finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio, disponendo sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 16.000 ad un massimo di € 160.000.
Le investigazioni erano finalizzate a contrastare l’eventuale esercizio delle attività di “compro oro” per finalità illecite, quali la ricettazione di merce oggetto di furto, il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza, nonché l’attività di investimento nei c.d. beni rifugio che possono garantire alle organizzazioni criminali una stabilità di valore nel tempo.
In particolare, i finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, hanno accertato ben 320 violazioni, nei confronti di un operatore economico in circa un anno di attività commerciale, tra cui anche l’estinzione del conto corrente dedicato all’attività di “compro oro” per i pagamenti pari o superiori ai € 500.
